FX非法获利案件曝光：47个账户牵涉1700万日元

日本静冈县警方公安部门6日发布消息，因涉嫌不正当开设外汇交易（FX）账户，两名日本男性被静冈地方检察院以私电磁记录不正作出罪的嫌疑提起书面诉讼。其中一名男性据悉是在接受一名身处俄罗斯的北朝鲜IT劳动者的指示，进行非法操作。静冈警方认为，通过FX交易获得的收益可能已流入北朝鲜相关组织，目前正展开进一步调查。

被书面送检的两名嫌疑人分别是51岁的无固定住址、无职业的男性，以及35岁居住在横滨市绿区的公司高管。根据指控，2021年1月，两人与一名据信为北朝鲜IT劳动者的个人串通，使用证劵公司规定禁止的“自动交易系统”进行外汇交易，并谎称遵守公司规定，进而不法开设了FX交易账户。

警方表示，这两名嫌疑人均声称“不知道自动交易系统被禁止”。其中，职业不详的男性通过电子邮件和社交网络平台与北朝鲜方面联络，确认其接受北朝鲜IT劳动者的指示。他过去曾参与北朝鲜贸易，且有相关的出入境记录，目前估计身处海外。

该男性要求其同一大学毕业的公司高管出资并开设FX账户，高管随后在多家证劵公司开设账户，并租用虚拟专用服务器（VPS）用于交易。交易过程由北朝鲜IT人员冒充公司高管身份，通过嵌入在服务器内的自动交易系统进行。此系统根据预设规则自动执行外汇交易，尽管北朝鲜被认为参与了系统开发，但因服务器位于海外，具体细节尚未完全查明。已知的交易利润中，约40万日元的获利被确认，其中三成流向了北朝鲜籍人员。

据警方透露，受此男性邀请进行FX交易的共有16人，涉及10家证劵公司，累计开设了47个交易账户，非法获利约达1700万日元。警方认为，此类交易结构是北朝鲜获取外汇的手段之一。